题目内容
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[多选题]
工程组组长和相应尽职调查主办人应在尽职调查报告上签字，对尽职调查报告的（）负责。
A.真实性
B.准确性
C.及时性
D.完整性
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A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.I、II、IV
B.I、II、III、IV
C.III、IV
D.I、II、III
A.投资决策辅助
B.风险发现
C.调低估值
D.价值发现
A.①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行零售信贷部合规官审核→③上报总行审批
B.①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行法律合规部反洗钱管理员出具建议→③分行零售信贷部合规官审核
C.①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行法律合规部反洗钱管理员出具建议→③上报总行审批
D.①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行零售信贷部合规官审核→③分行法律合规部反洗钱管理员出具建议
