题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对于涉赌涉诈账户核查结果为“可疑”和“涉案”的客户,如果客户洗钱风险等级为中风险及以下,应调高客户洗钱风险等级,建议调整其洗钱风险等级为中高风险等级及以上,但慎用高风险()
答案
是
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是
A.F225,纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做不进不出交易
C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做只进不出交易
D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
A.3天
B.3个工作日
C.5天
D.5个工作日
A.银行、非银行支付机构
B.银行、中国银联
C.中国工商银行
D.中国农业银行