题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

《内控管理手册》信用卡流程共梳理子流程7个，具体分为营销管理、客户资料收集、审批授信、制卡及发卡管理、贷中管理、贷后管理和（)。

A.人员管理

B.欺诈管理

C.商户管理

D.POS机管理

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第1题

生产经营单位各部门应根据对应的管理职能，梳理业务运转流程，结合上级管理与技术标准，建立体系实施性文件。（)

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第2题

办理固定资产贷款业务，贷款人应完善内控机制，指：（）

A.建立固定资产贷款风险管理制度

B.建立有效的岗位制衡机制

C.建立各岗位的考核和问责机制

D.实行贷款全流程管理

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第3题

压力测试是指在极端背景下，评估风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题、制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。它是以定性分析为主的风险分析方法。（)

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第4题

C3中审批业务主流程在流转时，可与哪个子流程同时流转而无需等待子流程？（)

A.抄送

B.会签

C.补充资料

D.会议管理

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第5题

531交易流程中，二级子菜单中的汇款选项的上一级菜单选项是（)

A.国际结算与贸易融资

B.国际业务管理平台

C.外管数据报送平台

D.国际业务历史率

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第6题

原则上不允许跨账期返销，若确实需要，分公司须根据审批流程且在符合内控要求的情况下，通过___流程进行处理。

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第7题

金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和（）。

A.建设体系

B.内控体系

C.制度体系

D.指标体系

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第8题

高风险业务是指经洗钱和恐怖融资自评估流程评测出的洗钱风险较高的业务，依经营环境、内控机制

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第9题

以下关于内部控制保证的说法中，正确的是()。①建立信息和沟通机制，促进公司信息的广泛共享和及时充分沟通，提高经营管理透明度，防止舞弊事件的发生②建立内控管理及评价机制，通过对公司内部控制的整体设计和统筹规划，推动各内部控制责任主体对风险进行实时监测和定期排查，并据此调整和改进公司的内部控制流程③保险公司应当建立内控风险应急管理机制，制定周全和可操作性强的应急预案，明确各种风险情形下的应对措施，尽可能减少内控风险的影响和损失④严格内部控制责任追究，对于违反内部控制要求的行为，造成损失，要追究当事人和领导责任;没有造成损失视情况可以不追究当事人和领导责任

A.②③④

B.①④

C.①②③

D.①②③④

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第10题

政企中台规划流程治理要求：以客户为中心，从售前到售中、售后，面向岗位和角色梳理/重构生产作业流程，并将流程通过政企中台为核心的支撑体系进行固化。通过，持续迭代优化，实现优感知、提效率、降成本、增收入。（)

A.流程运营和流程绩效的评价

B.一线人员的讨论

C.客户群体的反馈

D.技术人员的观察

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