题目内容
（请给出正确答案）
A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效，现场是否本人
B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件
C.如为代办需提供双人证件
D.审核系统录入信息是否与客户提供的信息一致
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“办理定金领以上的入账汇款业务，因特殊情况,网点集中授权转为现…”相关的问题
下列选项中，可以办理改汇交易的邮政汇兑业务是()。
A.按址汇款
B.商务汇款
C.入账汇款
D.网上支付汇款
A.系统提示超时，请登记超时登记簿，柜员应立即办理末笔交易查询
B.末笔查询后，如果汇票状态是“已兑”，说明汇款已经入账
C.末笔查询后，如果汇票状态为“取消”，说明汇款已被系统取消
D.末笔查询后，如果汇票状态为“处理中”，说明汇款已经入账成功
A.待处理结算款项
B.其他应收款
C.其他应付款
D.应解汇款
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
下列选项中，需由邮储网点支局长授权才能办理的个人跨行汇款业务是()。
A.金额在0至20万之间的，采用现金汇出方式的跨行汇款
B.金额在10万元(含)以上的，采用现金汇出方式的跨行汇款
C.金额在10至50万之间的，采用账户汇出方式的跨行汇款
D.金额在50万(含)以上的，采用账户汇出方式的跨行汇款
