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[主观题]

邮政金融资金案件的案发快报自案发至上报集团公司、邮政储蓄银行总行最大时限为（)。A.12小时B.24小

邮政金融资金案件的案发快报自案发至上报集团公司、邮政储蓄银行总行最大时限为()。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第1题

邮政金融资金案件案发后3日内，应将()等情况上报集团公司、邮政储蓄银行总行。

A.发案单位

B.涉案岗位、涉案环节

C.涉案业务种类和涉案总金额

D.整改措施

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第2题

邮政金融资金案件的案发快报应包括的内容主要有()。

A.发案单位

B.发案时间

C.作案人基本情况与作案手段

D.发案原因及涉案金额

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第3题

案件风险信息发生后，案发机构应在24小时内以《案件风险信息快报》形式上报一级分行。（）

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第4题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，案发机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定整改方案及问责结果的基础上，将案件审结报告于案件确认后（）个月内逐级报送至总行，并向属地银保监部门报送。不能按期报送的，应当书面说明理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。

A.八，三

B.六，三

C.八，一

D.六，一

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第5题

145中国邮政储蓄银行的金融机构洗钱风险自评估工作以（）为单位开展

A.法人

B.总行

C.总行和分行

D.邮政集团

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第6题

下列选项中，属于邮政金融资金安全主要责任人的是（)。A.各级邮政企业和邮政储蓄银行的行政主要领导

下列选项中，属于邮政金融资金安全主要责任人的是()。

A.各级邮政企业和邮政储蓄银行的行政主要领导

B.各级邮政企业和邮政储蓄银行主管安全工作的分管领导

C.邮政企业安全保卫部门人员

D.邮政储蓄银行审计稽查部门人员

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第7题

确保邮政金融资金安全是邮政企业和邮政储蓄银行的共同责任。此题为判断题(对，错)。

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第8题

邮政储蓄网点营业人员有下列()等行为之一的，应给予通报批评，并扣减绩效奖金(基本工资)100元至300元。

A.未及时如实报告邮政金融资金案件

B.未按规定及时上缴超限资金

C.未严格执行各项登记制度和交接制度

D.不熟悉防盗防抢预案

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第9题

邮政储蓄一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件，由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。此题为判断题(对，错)。

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第10题

邮政储蓄营业网点负责人有下列()等行为之一的，应给予通报批评，并扣减绩效奖金(基本工资)100元至300元。

A.未及时如实报告邮政金融资金案件

B.未严格执行日常相关交易授权和三级权限管理

C.未严格执行各项登记制度和交接制度

D.过夜现金严重超限

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