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更多“合规管理的意义在于有效识别并积极主动化解合规风险，保障公司合…”相关的问题
第1题
商业银行合规风险管理的目标不包括（)。
A.建立健全合规风险管理框架
B.确保依法合规经营
C.实现对合规风险的有效识别和管理
D.确保合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性
第2题
根据中国石油化工集团有限公司资本和金融企业风险管理办法的规定，下列在全面风险管理中关于企业职能定位的阐述，属于正确的有（）。
A.企业是本单位风险管理的责任主体，负责建立制度体系和组织运行体系，全面落实风险管理工作，实现对风险的有效管控
B.企业业务部门负责在业务开展过程中持续识别、评估及应对风险，遵守并落实风险管理政策、制度，兼顾业务经营目标实现和相关风险管控，主动与风险管理职能部门沟通，并报告风险管理信息，承担风险管理的直接责任
C.企业风控及内控部门、法律合规部门、财务部门等风险管理部门，负责牵头制定风险管理政策、制度及标准，督促业务部门根据法律法规、监管规定、行业规范等合规经营，独立评估经营活动中的风险并发表意见
D.企业审计稽核、纪检监察部门，负责对各岗位风险及内控工作履职情况、廉洁从业情况进行审计和检查，并对全面风险管理流程的健全性、合理性和执行的有效性进行独立的监督评价
第3题
《法治社会建设实施纲要（2020－2025年)》指出，广泛开展行业依法治理，推进（)的法治化治理方式。
A.业务标准程序完善
B.合法合规审查到位
C.防范化解风险及时
D.法律，监督有效
第6题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
第7题
()是指针对信用卡业务风险进行有效识别和分析，并及时采取有效防范、控制措施，消除和化解风险，将风险控制在一定范围内的过程。
（)是指针对信用卡业务风险进行有效识别和分析，并及时采取有效防范、控制措施，消除和化解风险，将风险控制在一定范围内的过程。
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第9题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应加强业务全流程管理，不断完善内控制度并提高制度执行力。培育全员合规风险()思想，建立有效的问责制度，严格责任追究。
A.零容忍
B.一票否决
C.红线
D.违规必究
第11题
（）负责政府、监管、媒体等的危机公关工作，建立畅通的日常协作和沟通机制，积极争取社会各界对公司经营保险业务的理解与支持，并负责监控媒体对投诉等负面报道的处置，期间分公司下属机构和部门要全力予以配合共同做好化解工作
A.办公室
B.法律合规
C.客户服务部
D.人力资源部
