A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司,无具体的经营场所或企业未正常生产营业,或为一个实业公司的下属企业,由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金,资金到帐后立即转出的特征,不在账上停留,交易全部通过网银进行,规避柜面交易。交易对手相互交叉,由同一人控制
C.交易异常频繁,通过网银、现金存入等渠道转入资金后,常常发生缴税入库交易后,资金随即转给另一自然人账户,或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户,使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,如在固定时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
A.顾客去店内消费采用刷卡方式
B.中国银行和建设银行之间的资金清算
C.自动柜员机上向客户提供存款服务
D.顾客在“淘宝”购物用支付宝支付
A.股票期权
B. 模拟股票
C. 限制性股票
D. 现金股票增值权
A.会计上属于农业银行负债
B.按照发生的原因不同可分为结算性存款和合作性存款。
C.可加强与同业金融机构之间的合作、提高资金的总体收益率。
D.同业客户需在农业银行开立账户