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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下国际速汇业务可标记为可疑收发汇行为的是()。

A.收发汇人托辞拒绝提供有效身份证件

B.收发汇人相约团体(多人)一起到柜台办理业务,并彼此讨论

C.收发汇人不能就其所提供的身份证件进行准确信息复述

D.收发汇人对所进行收发汇业务的真实背景不能提供完整准确描述

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更多“以下国际速汇业务可标记为可疑收发汇行为的是()。”相关的问题
第1题
目前可以向客户提供的国际汇款业务种类不包括()。

A.西联汇款

B.银邮汇款

C.邮政实物汇款

D.速汇金

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第2题
速汇金业务我行办理收汇业务时,我行的代理业务手续费由速汇金公司定期根据我行实际解付笔数向我行支付。()
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第3题
电汇业务通过()向外发出指令.

A.核心系统

B.清算邮包

C.SWIFT

D.速汇金系统

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第4题
在核心账务系统中处理的外汇业务是()。

A.对公外汇存款

B.外汇宝

C.速汇金

D.贸易融资业务

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第5题
客户通过网上银行办理速汇通业务,按基准价格下浮()(最低价不下浮)执行。

A.30%

B.50%

C.20%

D.15%

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第6题
速汇金业务办理完成后,请汇款人将哪些内容通知取款人?()

A.MoneyGram速汇金该笔汇款的参考号码

B.取款人所在地的速汇金代理机构名称和地址

C.取款人应该携带的适当身份证或测试问题的答案(如果有)

D.任何其他国家的限制

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第7题
请说出国际银邮汇款的发汇、收汇及特殊业务的收费情况。

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第8题
国际结算业务中受汇款人委托将资金汇出的银行叫().

A.托收行

B.提出行

C.汇出行

D.解付行

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第9题
国际汇款的收汇、发汇及特殊业务,必须持客户本人有效身份证件办理,可以委托他人代办。()
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第10题
下列国际汇款业务处理中,其中()项所收取的资费相同。
下列国际汇款业务处理中,其中()项所收取的资费相同。

A.西联汇款查询

B.银邮汇款改汇

C.银邮汇款退汇

D.西联汇款发汇

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第11题
下列哪些业务交易由普通柜员办理()
下列哪些业务交易由普通柜员办理()

A.银证转帐业务

B.速汇通业务

C.非账务性业务

D.存款证明

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