题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对从业人员账户与客户账户存在相同手机及Mac委托地址的,分公司要比照从业人员炒股监控预警事项进行排查分析及后续处理。另外，对手机号码登录客户股票账户的查询预警，要做好留痕备查，对无合理理由及相应证据排除嫌疑的，也要比照炒股监控预警事项进行处理（）
答案
是
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A.短暂休眠期
B.启用前进行小额测试
C.交易资金量与企业规模或常识不符
D.离柜交易特征明显、夜间交易异常、资金过渡特征明显
E.不同对公交易对手具有相同管理人员
A.认真核对客户身份证件原件及账户凭证原件的真实性、有效性及与申请表填写的内容是否相符。
B.应严格执行对客户居民身份证的联网核查管理要求。
C.审核客户填写的申请资料是否正确、完整，是否涂改。
D.审核签名是否为客户本人签名。
A.客户住所
B.企业注册地
C.企业高管人员
D.预留联系方式
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
