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[多选题]

个人外汇业务监测系统补录适用于:()。

A.应急预案启动

B.差错业务撤销

C.超过年度额度的结售汇

D.占用额度的结售汇

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第1题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第2题
各经营机构应及时查看《个人客户信息完整度报表》(日报和月报),发现信息缺失的,应及时补录完整。()
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第3题
小张的境内卡在美国刷卡消费1000美元,回国后到银行购汇还款,银行应将购汇还款的1000美元录入个人外汇业务系统。()
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第4题
个人结售汇管理信息系统恢复正常后24小时之内,各单位应完成对系统故障期间办理业务信息的补录工作,并在补录信息时,在备注栏注明“全国系统故障补录数据”,同时,保留系统故障期间详细台账记录六个月备查。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
系统支持补录多少天内的历史订单?()

A.7天

B.15天

C.30天

D.59天

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第6题
外汇监管数据报送流程为:前台系统联机获取申报信息→()→等待回执→申报成功。

A.平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管

B.申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验

C.平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管

D.数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验

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第7题
由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求,因此某些情况下需要对客户信息进行补录,以符合相关规范要求。()
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第8题
以下哪些情况,客户主动发起的结售汇交易银行不需录入个人外汇业务系统()。

A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含)的结汇

B.存入本人外汇储蓄账户

C.外币卡境内消费结汇

D.境内卡境外使用购汇还款

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第9题
网上银行系统自动处理的跨行转账交易,如发生退汇,须由()办理。

A.账户开户行

B.网银注册行

C.原补录经办行

D.原转汇行

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