题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理。

A.业内案件

B.业外案件

C.重大案件

D.案件风险事件

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第1题

保守秘密是我国保险机构及其从业人员的基本义务，保险公司销售人员所要保守的秘密包括()。①国家秘密②保险机构商业秘密③客户秘密④保险公司营销策略

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

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第2题

失信的机会成本，不仅表现在保险机构或者从业人员对客户不诚信所产生的风险溢价，同样表现在从业

A.经济损失

B.不良影响

C.严重后果

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第3题

银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（)进一步审核企业客户的资质。

A.查询工商资料

B.查询税务登记资料

C.实地走访

D.以上皆是

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第4题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第5题

下列关于侦查羁押期限的选项正确的是()。

A.甲涉嫌抢夺罪被逮捕，在公安机关侦查期间发现甲涉嫌抢劫致人死亡案件两起，对甲的羁押期限重新计算

B.涉嫌拐卖儿童罪的乙不讲真实姓名，自查清其身份之日起计算羁押期限

C.对涉嫌合同诈骗犯罪的丙作笔迹鉴定的时间不计入侦查羁押期限

D.对涉嫌故意伤害犯罪的丁作精神病鉴定的时间不计入侦查羁押期限

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第6题

夏商周时期，统治者遇到案件时多采用一种“议事以制,不为刑辟”，“临事制刑,不预设法”的做法。（)

此题为判断题(对，错)。

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第7题

未成年人甲(17周岁，还有两个月满18周岁)涉嫌故意伤害罪(轻伤)被A区公安机关立案侦查，A区公安机关侦查终结将案件移送审查起诉两日后甲满18周岁。A区人民检察院对案件进行审查后决定附条件不起诉。在考验期间，甲犯新的盗窃罪，A区人民检察院对甲作出撤销附条件不起诉的决定，并向A区人民法院提起公诉。关于本案的诉讼程序，下列说法正确的是？()

A.本案中A区人民检察院附条件不起诉的决定是违法的

B.A区人民法院应当对本案公开审判，但不得组织人员旁听

C.A区人民法院决定适用简易程序，应当征得他的父亲同意才能适用

D.A区人民法院立案时甲未满20周岁，本案应当由少年法庭审理

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第8题

甲县环保局将涉嫌环境污染犯罪的案件移交至甲县公安机关，对于甲县环保局移送的在办理该案件中收集的证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用的是()。

A.物证

B.书证

C.视听资料

D.电子数据

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