题目内容
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[多选题]
客户身份识别的措施包括（)。
A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.电话回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
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A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
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D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实
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A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
A.核对客户是否在农业银行开立账户
B.严格执行密码身份认证措施
C.采取“现场摄像头监控”等相应的技术保障手段
D.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
