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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下关于外汇业务购付汇一致性审核的要求说法正确的是()

A.申请书需按照银行审核要求进行审核

B.电子渠道填报质量控制

C.购汇用途与用汇信息一致性的处理

D.购汇用途与实际用途不一致的处理

E.购汇用途与用汇信息不一致的处理

答案
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D、购汇用途与实际用途不一致的处理

解析:申请书需按照银行审核要求进行审核电子渠道填报质量控制购汇用途与用汇信息一致性的处理购汇用途与实际用途不一致的处理

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第1题
《国家外汇管理局关于进一步推进个人经常项目外汇业务便利化的通知》(汇发〔2021〕13号),主要涉及哪3类业务的便利化审核()

A.境内个人留学购付汇、境外工作的境内个人薪酬结汇、在华工作境外个人薪酬购汇

B.境内个人购付汇、境外个人结汇、境外个人购汇

C.境内个人留学购付汇、境内个人薪酬结汇、境外个人薪酬购汇

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第2题
关于银行落实外汇业务展业三原则以下哪种做法不正确:()。

A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务,满足客户购付汇业务需求

B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇

C.不应帮助客户规避外汇管理规定

D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为,应及时向当地外汇局报告

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第3题
支行个人外汇业务经办岗每个工作日通过监测系统查询外汇局推送的分拆收结汇和分拆购付汇信息,并在监测系统推送相关信息之日起()天内,根据实际情况,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息

A.7天

B.10天

C.20天

D.30天

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第4题
根据《个人外汇业务展业规范》关于境内个人非经营性付汇业务的规定,下列说法错误的是()。

A.境内个人当日累计等值5万美元以下(含)的外汇储蓄账户内外汇汇出,凭本人有效身份证办理

B.对于资金性质不明确的业务,银行应要求境内个人提供交易单证进行合理审查

C.超过等值5万美元的外汇汇出,凭本人有效身份证办理、经常项目下有交易额的真实性凭证和《服务贸易等项目对外支付税务备案表》办理

D.手持外币现钞直接汇出境外的,当日累计等值3万美元以下(含)的,凭本人有效身份证办理

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第5题
经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中,因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇,数额不满()万美元的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过的纪律处分。

A.5

B.10

C.50

D.100

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第6题
以下说法正确的是()

A.银行直接对外转让不良贷款需向分局事前逐笔备案

B.银行直接对外转让不良贷款业务形成的外债,按照现行外债管理规定办理外债登记

C.转让对价结汇,及清收款项的购付汇,由银行进行真实合规性审核后自行办理

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第7题
(经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-外汇收支)银行按规定审核经常项目外汇收支时,可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证上签注收付汇_并加盖业务印章()

A.金额

B.性质

C.日期

D.账号

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第8题
退汇日期与原收款日期间隔在180天(不含)以上的,或由于特殊原因无法原路退汇的,还需审核《货物贸易外汇业务登记表》()

A.贸易付汇未原路退回的收汇

B.90天以上(不含)延期付款

C.30天以上(不含)预付货款

D.同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额20%的外汇收入

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第9题
(经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-外汇收支)银行按规定审核经常项目外汇收支时,可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证上签注收付汇_并加盖业务印章()

A.1

B.3

C.5

D.10

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第10题
根据疫情防控相关业务审核要求,名单客户单笔及当月累计()美元以内购付汇业务无需事前审核背景资料,业务受理之日起()内补交即可。补交资料跟踪由管户客户经理负责,资料补交后按外汇集中流程补扫审核,纳入原业务资料存档

A.100万,10个自然日

B.100万,10个工作日

C.200万,10个自然日

D.200万、10个工作日

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第11题
境内个人办理外汇汇出业务时,应配合银行购汇用途和付汇用途一致性审核。()
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