如果结果不匹配，请 
更多“下列属于监管部门的有（）。”相关的问题
A.对于存在违法、违规、违纪等情形的
B.被银保监会及其派出机构或其他金融监管部门采取接管等风险处置措施的
C.重要监管指标严重不达标或偏离合理区间的
D.对于因存在明显过失或未尽到审慎管理义务的
E.发生重大风险事件,对金融市场秩序造成恶劣影响的
A.银保监会
B.金融监管部门
C.重大风险事件与案件处置局
D.打击非法金融活动局
A.涉案金额等值人民币一百万元以上的
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发法人行社总资产百分之十以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
A.财政部门
B.中国注册会计师协会
C.银行保险监管部门
D.中国银行业协会
A.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
C.我行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理
D.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理
A.被金融监管机构宣布在一定期限内为行业禁入者，禁入期限仍未届满的。
B.被保监会宣布在一定期限内为行业禁入者，禁入期限仍未届满的。
C.被行业监管部门宣布在一定期限内为行业禁入者，禁入期限仍未届满的。
D.被保险公司宣布在一定期限内为行业禁入者，禁入期限仍未届满的。
A.执法部门指令，如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。
B.监管部门指令，如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。
C.业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。
D.其他需要手工建立可疑交易预警的情形，如交易涉及联合国安理会发布的，且得到我国政府认可的制裁决议名单。
