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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

可疑患者：符合（），或者符合1.3.4中的任意两项

A.1.发热，体温≥97.3

B.2.有流行病学史

C.3.有呼吸道症状

D.4.乏力、畏寒、肌痛、腹痛、结膜充血等症状

答案

B、2.有流行病学史

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第1题

可疑交易符合下列情形（）之一的，应当提交重点可疑交易专项报告，并配合反洗钱调查

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第2题

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

D.交易金额较大、频率较高的

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则（2018年修订版）》，符合下列情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.涉及刑事案件经济纠纷的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第4题

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.涉及刑事案件经济纠纷的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第6题

可疑交易符合()情形的，金融机构向中国反洗钱钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A.明显涉嫌洗钱的

B.明显涉嫌恐怖融资的

C.严重危害国家安全的

D.影响社会稳定的

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第7题

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

D.以上皆不对

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第8题

预检分诊发现可疑新冠肺炎患者，应当（）

A.由专人陪同

B.按指定路线前往发热门诊

C.指定路线应当符合室外距离最短、接触人员最少的原则

D.以上都是

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第9题

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

D.交易金额与往年同期差别太大的

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第10题

可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查

A.短期内客户账户资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的

B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第11题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查()。

A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。

B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

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