题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

请各行于（）前，将外币现金存取业务集中情况通过行发文形式上报总行

A.2018年5月18日

B.2018年5月17日

C.2018年5月16日

D.2018年5月19日

答案

A、2018年5月18日

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第1题

非中国居民在渤海银行办理外币现金存取业务，每天的限额是多少？（）

A.支取金额≤等值5000美元，存入现金≤等值1万美元

B.支取金额≤等值10000人民币，存入现金≤等值5万人民币

C.存入金额≤等值5000美元，支取现金≤等值1万美元

D.存入金额≤等值10000人民币，支取现金≤等值5万人民币

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第2题

对有疑问的来账业务,各行应按要求及时向发起行查询;对于确认无法入账的大额支付系统来账业务,各行应在T 日12:00 前,或最迟不晚于（）个法定工作日内将资金退回

A.1 #

B.2 #

C.3 #

D.4

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第3题

各行应结合当地人行要求，对辖内在用外币现金处理机具至少包含（），下同）鉴伪能力进行全面自查，如发现问题应及时联系厂商进行相应升级维护

A.美元

B.欧元

C.英镑

D.港币

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第4题

营业线施工单位于施工前（)将施工计划报铁路局主管业务处，主管业务处于施工前1日9:00前向调度所

营业线施工单位于施工前()将施工计划报铁路局主管业务处，主管业务处于施工前1日9:00前向调度所施工调度书面提报次日施工计划。

A.5日

B.2日

C.10日

D.1日

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第5题

各行可登陆国家商务部网站（www.mofcom.gov.cn）于首页公开目录中查询技术进出口业务是否属于“禁止进口限制进口技术目录”及“禁止出口限制出口技术目录（）

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第6题

实施业务外包前，各行应按规定完成风险评估、分析论证、立项及采购（）

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第7题

各行在办理业务时，可以尽可能的将原有的抵押类授信业务转化为保证类业务。()

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第8题

某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户外人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？()

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第9题

各行新员工在从事现金收付业务前必须学习的相关规章制度不包括以下哪一个办法（）

A.《中华人民共和国人民币管理条例》

B.《不宜流通人民币挑剔标准》

C.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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