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[主观题]
保密事项宜采用（）调查方式。A．个别调查B．开调查会C．现场观察D．收集书面材料E．统计调查
保密事项宜采用（）调查方式。
A．个别调查
B．开调查会
C．现场观察
D．收集书面材料
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A．个别调查
B．开调查会
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A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被反洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
A.利用职务之便人为操纵招标结果
B.采用威胁恐吓、私下协议等方式擅自处理投诉
C.不配合业务检查和投诉调查，消灭证据
D.操作招标，组织供方串标、围标行为
A.根据法律法规的要求，向监管机构报告所发现的违法行为
B.接受监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查
C.法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益
D.法律法规允许披露且取得审计客户授权的情况下，向第三方提供审计工作底稿
A.国务院或各省、自治区、直辖市人民政府
B.各省、自治区、直辖市人民法院
C.国家税务总局
D.国家保密主管部门
A.对可疑交易特征予以保密
B.对报告可疑交易的信息予以保密
C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A.要调查现在的人在数字化时代的生活方式，宜采用普查的方式
B.一组数据3,4,4,6,8,5的中位数是4
C.必然事件的概率是100%，随机事件的概率大于0而小于1
D.若甲组数据的方差为0.128，乙组数据的方差为0.036，则甲组数据更加稳定
