A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
A.识别风险、制定政策和进行国内协调
B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围,以及其他制度性措施
()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局(NYDFS)
A.30、9
B.30、10
C.40、9
D.40、10