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第1题
信用卡、实物贵金属等产品交叉销售话术的执行标准有哪些（）
A.根据全行营业网点信用卡宣传内容投放方案，执行信用卡在营业网点的营销宣传，大力促进信用卡交叉销售
B.网点服务营销人员应识别客户身份，对未持有我行信用卡客户，介绍我行信用卡产品及热点活动，引导客户通过二维码或纸质进件方式完成信用卡申请
C.按要求话术，在合规销售范围内，积极开口营销
第2题
各部门创新反洗钱风险管理工作，如在客户身份识别，大额现金管理、网上银行、自助设备或其他支付渠道等方面的工作有创新，被属地监管、总行书面认可，或在全行有示范或推广价值的，将酌情予以加分（）
第3题
对公营销优秀网点经验分享（）
A.疫情期间通过电话、微信营销存量客户，统一沟通话术，每天进行复盘总结，从而提高存量积分
B.联动大堂经理做好客户营销，向进店的客户派发对公产品的宣传资料，吸引优质客户
C.加强与团队沟通，及时跟进客户业务需求，同步推荐我行产品
第5题
分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝，应全面终止客户业务关系。
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
第7题
加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度；发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动 人员名单相关的，应当按规定提交（）
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
第9题
关于客户身份识别理解正确的是（）
A.了解你的客户是反洗钱工作的基础
B.按照监管要求简化开户流程的账户，对相应客户的身份识别工作也可简化
C.开展客户身份识别工作不仅是反洗钱监管要求，也是业务开展的内在需求
D.为简化业务流程，以变造的客户证件号码开立账户不违反客户身份识别要求
