题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱现场检查组应当制作《执法检查询问笔录》，并在询问结束后交由被询问人进行核对。对于询问笔录中有错误或者有遗漏的，被询问人可以当场提出更正意见或者补充意见，并交由记录人更正修改。经被询问人核对无误后，由（）、（）和（）在《执法检查询问笔录》上逐页签名确认

A.检查组长

B.被询问人

C.询问人

D.记录人

答案

BCD

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第1题

反洗钱现场检查中，在制作《执法检查事实认定书》前，检查组的所有检查人员需要对前期各自发现的问题及对应的取证材料进行审核，如发现拟列入《执法检查事实认定书》的问题事实，缺乏证据材料证明的，应重新补充取证；不能取证的，也不必修改对问题的认定（）

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第2题

金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括()。

A.对检查组工作进行监督

B.对检查情况提出异议

C.举报检查人员违法违纪行为

D.拒绝现场检查

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第3题

以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是（)

A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查

B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查

C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见

D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见

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第4题

检查组实施执法检查的，应当与被检查人进行会谈，充分听取被检查人的业务情况报告和其他有关情况报告，并制作()，由被检查人和检查组负责人签字确认。

A.《执法检查会谈纪录》　　

B.《执法检查会谈笔录》　　

C.《执法检查会谈纪要》　　

D.《执法检查会谈摘要》　　

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第5题

单选:执法检查结束后，检查组应在（）个工作日内（经本行行领导同意，可适当延长），根据查明的事实和获取的证据，在执法检查报告的基础上制作执法检查意见书，送达被检查银行

A.10

B.7

C.5

D.15

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第6题

执法检查结束后，执法检查组应当及时提出执法检查报告，由委员长会议或者主任会议决定提请()审议。

A.人大代表

B.常务委员会

C.专门委员会

D.有关领导

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第7题

飞行检查时，被检查单位及有关人员应当及时按照检查组要求

A.明确检查现场负责人，开放相关场所或者区域

B.配合对相关设施设备的检查，保持正常生产经营状态

C.提供真实、有效、完整的文件、记录、票据、凭证、电子数据等相关材料

D.如实回答检查组的询问

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第8题

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。（)

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()

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第9题

反洗钱现场检査后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检査意见书,加盖公章, 送达被检査机构。现场检査意见书的内容不包括（）

A.检査情况

B.检査评价

C.改进意见与措施

D.下一步检査计划

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第10题

下列关于现场访问的说法错误的是()。

A.现场访问可以在现场外围或者被访问人所在单位、住所进行

B.如有需要，现场勘察人员应该详细向被访问人说明案情，以保证被访问人客观、准确地说明情况

C.询问被访问人应当制作询问笔录，经被访问人同意可以录音

D.现场勘察人员询问被访问人应当个别进行

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第11题

飞行检查时被检查单位及有关人员应当提供真实、有效、完整的（）等相关材料，如实回答检查组的询问

A.文件、记录

B.票据

C.凭证

D.电子数据

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