首页 > 公务员考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

金融机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告纠错申请表》,需经机构负责人签字并加盖公章后寄至中国反洗钱监测分析中心()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“金融机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告…”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相比旧规的新变化是哪些()
A.明确以合理怀疑为基础的可疑交易报告要求,新增建立和完善交易监测标准、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。同时删除原规章中已不符合形势发展需要的金融业可疑交易报告标准B.新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元C.对交易报告要素内容进行调整。增加收款方匹配号、非柜台交易方式的设备代码等要素,删除报告日期、填报人和金融机构名称等要素,设计了更加精简的《通用可疑交易报告要素》D.以上都不是
点击查看答案
第2题
各营业机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告不超过()时,发现大额交易信息存在错误,需通过纠错报文更正错误的大额交易报告,或使用删除报文删除错误的大额交易

A.20天(不含)

B.20天(含)

C.30天(不含)

D.30天(含)

点击查看答案
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)较之前2006年2号令的主要变化不包括()。

A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准

B.大额免报规定变化

C.大额交易报告标准变化

D.对交易报告要素内容进行调整

点击查看答案
第4题
已报送至反洗钱监测分析中心的可疑交易报告,报告行可发起删除及纠错()
点击查看答案
第5题
报告机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过(),发现大额交易和可疑交易报告存在错误,需纠错更正。

A.7天(含)时   

B.10天(含)时   

C.15天(含)时   

D.30天(含)时   

点击查看答案
第6题
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过60天的,报告机构须以公文形式向中国反洗钱监测分析中心报告,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第7题
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照()及相关规定执

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照()及相关规定执行。

点击查看答案
第8题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告()
点击查看答案
第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

点击查看答案
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送大额交易报告。

A.3

B.5

C.6

D.10

点击查看答案
第11题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额甄别报告

D.可疑甄别报告

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改