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[多选题]

中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴回笼款时发现假人民币,应()

A.经鉴定后予以没收

B.向解缴单位开具《假币没收收据》

C.要求其补足等额人民币回笼款

D.对解缴单位予以处罚

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ABC

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第1题
中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应向解缴单位开具_______,并
要求其补足等额人民币回笼款。

A.假币没收收据

B.货币真伪鉴定书

C.假币收缴凭证

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第2题
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,在50分基准分基础上,对评级指标逐项评价计分,确定法人金融机构的评级分数。()

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第3题
38下面关于货币真伪鉴定说法错误的是()

A.中国人民银行分支机构在复点清分银行业金融机构解缴的回笼券时,发现假人民币并经鉴定后予以没收,应向解缴单位开具货币真伪鉴定书

B.经鉴定为假币时,需在开具的货币真伪鉴定书上加盖假币印章

C.开展货币真伪鉴定,应至少有3名鉴定人员参加

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第4题
下面关于货币真伪鉴定书说法正确的是()

A.鉴定书外缘尺寸为20cmx14.5cm

B.经鉴定为假币时,需在开具的货币真伪鉴定书上加盖假币印章

C.可以使用货币真伪鉴定书的机构包括人民银行分支机构和被授权的鉴定机构

D.中国人民银行分支机构在复点清分银行业金融机构解缴的回笼劵时,发现假人民币应经鉴定后予以没收,并向解缴单位开具货币真伪鉴定书

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第5题
下面关于货币真伪鉴定书说法正确的是()。

A.鉴定书外缘尺寸为20cm×14.5cm

B.经鉴定为假币时,需在开具的货币真伪鉴定书上加盖“假币”印章

C.可以使用货币真伪鉴定书的机构包括人民银行分支机构和被授权的鉴定机构

D.中国人民银行分支机构在复点清分银行业金融机构解缴的回笼券时,发现假人民币应经鉴定后予以没收,并向解缴单位开具货币真伪鉴定书

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第6题
残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的,持有人可凭认定证明到下列哪一机构申请鉴定?()

A.中国人民银行分支机构

B.公安机关

C.各商业银行

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第7题
《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发〔2013〕14号文)规定自2013年开始,人民银行各分支机构每年对辖区内银行进行一次关于_______专项检查。

A.设备维修情况

B.钞票清分质量情况

C.设备配置情况

D.全额清分进度完成情况

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第8题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪,应当及时以书面形式向()报告。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第9题
金融消费者与金融机构产生金融消费争议时,原则上应当先向金融机构投诉。金融机构()对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理,或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理()的,金融消费者可以向()进行投诉

A.金融机构住所地中国人民银行分支机构

B.争议发生地中国人民银行分支机构

C.合同签订地中国人民银行分支机构

D.任一中国人民银行分支机构

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第10题
中国人民银行及其分支机构依法在职责范围内开展对金融机构金融消费者权益保护工作的监督检查。()
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第11题
办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向()申请鉴定。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国人民银行及其分支机构授权的银行业金融机构

C.工商管理部门

D.商业银行

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