题目内容
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答案
B
解析：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇 事件
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A.营运员工操作失误
B.系统处理异常
C.监管政策变更
D.内部员工操作失误
A.对资金业务对象和产品实行统一授信，实行严格的前后台职责分离
B.建立中台风险监控和管理制度，防止资金交易员从事越权交易
C.防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失
D.防止对单一客户、关联企业客户和集团客户授信风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人货款和人情贷款，防止信贷资金违规使用
A.商业银行的一种自律行为，是商业银行为完成既定的工作目标和防范风险，对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动，进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序
B.商业银行股东大会、监事会、董事会和高级管理层参与的，通过制定和实施系统化的制度，流程和方法，实现控制目标的内部控制治理和组织架构
C.商业银行为实现管理目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制
D.商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制
下列可以作为商业银行内部评级法指标的是()。
A．违约频率
B．违约概率
C．不良率
D．违约率
A．行政管理层次少
B．冗余人员少
C．每一个人直接管理的人数少
D．内部信息传递快
E．员工集思广益
