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[多选题]
随着对高风险客户的管控力度不断强化和措施升级,()采集和录入的有效性、及时性,对于行内各风险名单预警、评级结果运用功能,对业务受理或退出与否,产生了实际性的影响
A.非自然人受益所有人
B.实际控制人
C.股东
D.法定代表人
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非自然人受益所有人
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A.非自然人受益所有人
B.实际控制人
C.股东
D.法定代表人
非自然人受益所有人
A.持续提升合规能力,健全自身合规体系,实现系统性管控各类风险
B.优化产能布局和供应链体系,降低政策监管及贸易风险对公司销售和采购带来的负面影响
C.加大研发投入及科技创新力度,提升自身技术能力,降低供应链连续性风险
D.在公司内部建立重点合规管理体系,从政策、组织、制度、流程等各环节进行系统性风险管控
A.客户部门
B.反洗钱主管部门
C.合规管理委员会
D.风险管理部门
A.风险为本
B.保单实名制
C.客户资料完整准确
D.身份识别
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D.开立匿名、假名账户的客户。