A.《反洗钱法》
B.《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
C.《金融机构反洗钱的规定》
D.《金融机构大额和可以交易管理办法》
A.从诈骗联络渠道来看,近几年,电信网络诈骗犯罪逐渐由诈骗电话、诈骗短信向互联网诈骗转变
B.从受害者年龄来看,近几年,高龄群体受害者逐渐增加,已成为电信网络诈骗的主要受害者
C.从诈骗分子构成来看,近几年,诈骗分子年龄向低龄化发展,未成年诈骗犯越来越多
D.从诈骗分子年龄来看,近几年诈骗人员呈上涨趋势,负责拨打诈骗电话的以大学生为主,甚至有些是高中生
A.坚持发展导向,发挥工作合力
B.坚持防控为本,有效化解风险
C.坚持立足国际,为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务机构主体作用
A.落实监管要求
B.合规工作优先
C.自主管理风险
D.完善内控体系
“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。“三反”是()()()
A.反洗钱、反恐怖融资、反偷逃税
B.反洗钱、反贪污受贿、反偷逃税
C.反洗钱、反恐怖融资、反贪污受贿
D.反洗钱、反恐怖融资、反逃税