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[主观题]

下列关于有权机关查冻业务的说法中,错误的有()

A.协助有权机关执行查询、冻结、扣划完毕后,相关质量记录一般保留5年B.有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关要求变更的,经办机构应根据其上级机关口头指令马上协助办理C.有权机关可对资料进行抄录、复制、照相,必要条件下可以借走原件D.在协助扣划时,税务机关、海关扣划的应缴纳税款款项通常应当进入国库或财政部门批准设立的过渡账户E
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ABC

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第1题
根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知,在办理协助查、冻、扣,业务时金融机构经办人员应当核实有权机关执法人员的工作证件和有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字,且至少2人以上的执法人员到场()
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第2题
关于轮候冻结业务,以下说法错误的是()

A.轮候冻结到期仍需续冻,否则不发生冻结效力

B.冻结顺序在前的轮候冻结到期前如果续冻,其冻结顺序依然在前

C.轮候冻结严格按照冻结通知书上的冻结期限进行冻结,自动顺延

D.轮候冻结就是对已被有权机关冻结的存款,其他有权机关在登记机关进行登记或记载,在冻结解除后,顺序在先的轮候冻结自动生效的制度

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第3题
关于协助冻结业务,下列说法正确的是()。

A.司法冻结单位或个人存款的期限最长为一年,期满后可以续冻

B.有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施

C.被冻结存款在冻结期间计付利息,账户相关属性及功能不变

D.有权机关申请冻结的存款人的存款为定期一本通或银行卡内存款的,应对折(卡)内的子账户分别进行冻结

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第4题
我行协助有权机关查冻扣业务的“有权机关”是指司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位()
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第5题
单位结算卡不支持止付、质押、开立存款证明、有权机关查询、冻结、扣划等特殊业务,有权机关查冻扣同时反馈关联账户和单位结算卡的信息()
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第6题
办理有权机关查冻扣业务必须由()名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理,与银行建立快速查询、冻结机制的除外,此类案件将按照特殊情况相关规定办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第7题
必须由会计主管审核的业务有()

A.单位结算账户的开立/变更/销户

B.有权机关查冻扣

C.单位开户证实书的开立/支取

D.离柜印鉴卡的交回

E.冻结/解冻通知书

F.自助清机加卡操作

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第8题
受理机构经办人员通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径受理对私司法冻结扣划或不冻结扣划业务时,应将有权机关提供的收款人账号、收款人户名填写在《协助查询、冻结、扣划通知书》正面空白处进行扫描上传()
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第9题
自2020年3月30日起,有权机关查冻扣业务按如下流程办理()

A.对于有权机关亲临现场办理的,由营业网点按照正常流程办理,如不在业务受理范围内的,营业网点管理人员应及时联系司法专窗指定联系人(汤平),由司法专窗指定人员与有权机关联系,保证业务妥善办理

B.对于有权机关无法亲临现场办理的,指定分行司法专窗统一受理。其中对于续冻、解冻需在原网点受理的,由司法专窗调整权限后办理

C.业务办理当日,司法专窗应通过邮件和招呼方式将冻结(含续冻)、扣划业务结果告知开户网点运营主管,便于网点及时了解业务情况

D.对于因疫情原因未取得书面资料原件的,全面复工后,中心应联系有权机关30个工作日内前往分行司法专窗提供法律文书及执法人员证件资料

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第10题
营业网点应在接收到有权机关查冻扣的()将查冻扣通知书原件及查询人员有效身份证件影印件报送至分支机构反洗钱管理岗

A.当日

B.次日

C.三个工作日内

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第11题
以下说法正确的是()

A.开户行须做好与有权机关的沟通核实工作,确认业务的真实性,并按业务要求完成审核工作,包括但不限于资料的完整性、单据填写的正确性、审批要求等

B.总行营业部司法协助专窗接收武汉分行材料后,无需对材料进行二次审核,直接按照有权机关要求在系统中办理查冻扣相关业务

C.受理机构应于次日核实业务办理的正确性,并将业务结果回复有权机关,待复工后完成回执签收工作

D.复工后,受理机构应联系有权机关15日内提供法律文书及执法人员证件资料

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