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第3题
出现以下哪些情况时，金融机构应当作为大额交易报告（）
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上现金交易
B.法人、其他组织和个体工商户转账单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户之间，及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
第4题
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，对于自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币（）的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.10万元以上（含10万元）
B.20万元以上（含20万元）
C.50万元以上（含50万元）
D.100万元以上（含100万元）
第10题
根据《山东省银行业金融机构现金业务管理暂行办法》规定，对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易（）万元以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，银行应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.20
B.50
C.100
D.200
第11题
以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的（）
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
