题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

柜面人员要认真审核开户资料和开通企业网银资料的（），应见原件的，必须见到原件

A.1、真实性

B.2、完整性

C.3、合规性

D.4、有效性

答案

2完整性3合规性

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“柜面人员要认真审核开户资料和开通企业网银资料的（），应见原件…”相关的问题

第1题

关于加强开立对公账户和开通企业网银管理的要求中，（）要认真审核开户资料和开通企业网银资料的完整性、合规性，应见原件的，必须见到原件

A.1、柜面人员

B.2、网点经理

C.3、客户经理

D.4、客户部门

点击查看答案

第2题

关于加强开立对公账户和开通企业网银管理的要求中，对使用非居民身份证件能提供原件的，由（）按尽职调查要求在开户前完成客户身份真实性核实

A.1、运营主管

B.2、客户部门

C.3、柜面人员

D.4、客户经理

点击查看答案

第3题

客户申请开通企业网银银企对账功能，柜员需审核()，审核无误后，留存相关资料复印件。同时，客户填写一式两份“辽宁省农村信用社单位客户电子对账服务协议”，一份交予客户，一份随对公开户资料保管。

A.企业客户的营业执照

B.开户证明文件、加盖企业公章的授权委托书，

C.企业账户的开户许可证编号

D.申请办理人的身份证件

点击查看答案

第4题

12新开结算账户签约企业手机银行应（）

A.先开通企业网银再开通手机银行

B.开户完成后柜面签约

C.开户流程联动签约

点击查看答案

第5题

119企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位，各行在企业开户初期原则上不予开通企业网银等非柜面业务（）

点击查看答案

第6题

单位结算账户开通企业网银及企业APP时，将调用核心系统中“开户初期允许开通非柜面业务”标识。标识为“允许”或为空的，该账户可正常开通企业网银和企业APP服务，系统不设置管控期。标识为“不允许”的，在账户开立后的管控期内，该账户将被禁止开通企业网银和企业APP服务。系统设置的管控期为90天（）

点击查看答案

第7题

106企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位，各行在企业开户初期原则上不予开通企业网银等非柜面业务，待后续了解后再审慎开通（）

点击查看答案

第8题

反洗钱KYC系统在尽调报告中设置了风控措施“开户初期不允许开通非柜面业务”；这里的非柜面业务指的是什么（）

A.一网通

B.企业网银

C.招商银行APP

D.企业APP

点击查看答案

第9题

以下审核要点正确的是（）

A.审核申请资料各表单之间的勾稽关系：如附页1勾选了电子对账，是否在附页1的电子银行签约信息中勾选了开通网上银行业务，同时，在授权委托书勾选了开通企业网银

B.审核开户申请书是否填写了账号信息，并在开户银行审核意见栏批注同意字样

C.审核对于无需进行涉税声明的客户，是否在附页1其他栏位标注了无需涉税声明

D.审核开户业务中客户名称与证明文件的单位名称是否一致

点击查看答案

第10题

对于开户时未被允许开通非柜面业务的单位客户，后续申请开通非柜面业务,在60天管控期内，如需为客户开通非柜面业务，由客户经理提交《特殊业务申请书》，注明合理的理由，由经营团队负责人审批通过后，交由运营柜面通过1309菜单修改“开户初期允许开通非柜面业务”标识为“允许”，系统解除管控期，客户方可到柜面申请开通企业网银及企业APP功能（）

点击查看答案

第11题

保证金存入回单登记优化: 通过柜面、企业网银、企业手机银行存入保证金、追加保证金，转账账户的回单接受机构登记为转账账户的开户机构,网点营运人员可通过（）路径进行查询打印，客户也可通过（）

A.公共管理-查询-登记簿-回单登记簿

B.厅堂机具自助打印

C.柜面打印

点击查看答案