题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
英国金融服务局(FSA)在2000年制定的()中第一次提出以“风险为基础”的反洗风险监管理念。
A.《银行保密法》
B.《禁止洗法律本》
C.《爱国者法案》
D.《新千年的新监管者》
答案
D、《新千年的新监管者》
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A.《银行保密法》
B.《禁止洗法律本》
C.《爱国者法案》
D.《新千年的新监管者》
D、《新千年的新监管者》
()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局(NYDFS)
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局(NYDFS)
下列关于中央银行的表述中,错误的是()。
A.中央银行是代表政府干预经济、管理金融、制定和执行金融方针政策的机构
B.中央银行是为商业银行的普通金融机构和政府提供金融服务的特殊金融机构
C.中央银行是制定和实施货币政策、监督和管理金融业、规范和维护金融秩序、调控金融和经济运行的宏观管理部门
D.中国人民银行在国务院的领导下依法独立执行货币政策,履行职责,开展业务,同时又受地方政府、社会团体和个人的干涉