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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行保险机构要制定内部（）和操作规程，建立监督制约机制，确保制度得到刚性执行。加强（），严格控制数据授权范围，实现数据分类、（）和加密

A.网络安全管理制度

B.数据安全管理

C.重要数据备份

D.数据自由拷贝

答案

ABC

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第1题

银行保险机构消费者权益保护部门主要职责包括（）。

A、牵头组织和落实高级管理层关于本机构消费者权益保护工作的各项要求，拟定产品服务审查、投诉管理、内部考核、金融知识宣传教育等消费者权益保护工作制度，推动本机构各项产品和服务有效落实消费者权益保护工作相关要求

B、组织开展消费者保护审查工作，确保在产品和服务设计开发、定价管理、协议制定等环节落实保护消费者合法权益的相关规定

C、组织开展金融知识宣教活动

D、组织开展消费者权益保护工作内部考核

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第2题

以下哪些属于银行保险机构高级管理层消费者权益保护工作职责（）。

A.制定、审查本机构消费者权益保护各项基本制度规定，建立完善的消费者权益保护制度体系

B.健全消费者权益保护工作决策执行机制和考核评价机制

C.定期向董事会及委员会报告消费者权益保护工作开展情况

D.构建与本机构组织架构、经营规模相适应的消费者权益保护工作体系

E.强化投诉数据的分析应用，在业务经营、内部控制与风险管理中充分考虑消费者投诉反映的问题和需求

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第3题

银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息（）

A.投诉人的基本情况

B.被投诉人的基本情况

C.投诉请求、主要事实和相关依据

D.银行保险机构已经掌握或者通过查询内部信息档案

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第4题

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计

监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。（）

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第5题

银行保险机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料，必须要求投诉人再次提供（）

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第6题

在机构调查工作完成后，银行保险机构应对案件责任人员作出责任认定，根据责任认定情况进行内部问责；内部问责工作由案发机构的上级机构牵头负责（）

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第7题

根据《浙江辖内银行保险机构从业人员处罚信息管理办法》规定保险机构从业人员在执业过程中受到（）及其他处罚等惩戒措施的信息，将报送监管部门，并用于行业内共享

A.刑事处罚

B.行政处罚

C.党纪处分

D.内部处分

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第8题

各级金融机构新制定和修订征信业务内部管理制度和操作规程后，应立即电话通知当地人民银行征信管理部门备案。（)

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第9题

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。()

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第10题

银行办理直接投资外汇登记业务的应制定内部管理规章制度，内部管理规章制度应包括操作规程和风险管理制度两部分。（)

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第11题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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