题目内容
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[主观题]
以下属于金融机构需要配合金融监管机构完成的工作有（)。
A.对于不同数据进行集中申报
B.建立统一的数据存储和加工平台
C.建立数据采集、数据整合、数据分析、监管模型一体化的机制
D.设置金融监管的数据统计口径
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A.对于不同数据进行集中申报
B.建立统一的数据存储和加工平台
C.建立数据采集、数据整合、数据分析、监管模型一体化的机制
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A.金融企业、科技企业、金融机构、金融监管机构、研究机构
B.金融企业、科技企业、金融监管机构、行业协会、研究机构
C.金融企业、金融科技企业、金融监管机构、行业协会、研究机构
D.金融企业、金融科技企业、金融机构、金融监管机构、行业协会
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
A.金融机构自治
B.行业自律
C.机构准入
D.金融监管
E.社会监督
A.外交途径
B.司法协助途径
C.个人途径
D.金融监管合作途径
A.查询
B.扣押
C.冻结
D.以上都是
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜，组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
