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第2题
各省级分公司主要负责人是洗钱风险管理（）。各分支机构高级管理人员承担洗钱风险管理的（），业务部门承担洗钱风险管理的（）。各分支机构应指定（）牵头开展洗钱风险管理工作
A.第一责任人、实施责任、直接责任、反洗钱管理部门
B.第一责任人、直接责任、实施责任、反洗钱管理部门
C.实施责任、第一责任人、直接责任、反洗钱管理部门
D.实施责任、直接责任、第一责任人、反洗钱管理部门
第3题
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，对业务部门职责的履行，哪项是错误的()。
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
第10题
董事会承担集团洗钱风险管理的最终责任，主要履行下列哪些职责（）
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审批洗钱风险管理政策和策略
C.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
D.定期审阅集团反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
E.督促高级管理层对监管及审计发现问题及时采取整改措施
F.其他相关职责
