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第1题
对存在下列情形的企业，营业机构应当拒绝开户（）
A.使用伪造、变造开户证明文件业务公章仅限会计条线使用，用于营业机构对外签发的会计类证明资料等
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单的
E.被公安部等有关部门认定为非法平台的
第2题
下列违规行为属于《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》等级五的是（）
A.未经许可代表我行与商户签订、变更和废除任何合作合约或放弃任何权利或招致任何责任或债务
B.故意提供虚假发票或伪造商户发票
C.员工或其关系人与商户或客户，存在任何个人形式的现金、转账等不正当账务往来
D.恶意告知、散布不当讯息或公布、泄露我行客户信息、核心业务信息、商业秘密或通过信息交易牟利
第3题
以下属于不正当活动的是（）
A.某合作方聘用长城公司财务部门离职员工负责与长城公司接口收付款工作
B.某合作方聘用长城员工王某的表弟从事与王某业务接口的工作
C.某合作方伪造并使用长城公司公章
D.某合作方通过行贿手段，窃取长城公司经营机密
第5题
我行发行理财产品募集资金，由我行作为理财产品管理人直接或通过第三方机构全部或局部投资于企业或金融机构非公开市场发行()资产，在满足投资者投资需求同时，满足企业或金融机构资金需求。
A.债权类
B.权益类
C.股权类
D.所有权类
第7题
以下属于虚增利润的情况主要包括（）。
A.虚构被投资公司的委托资产管理业务，编制虚假的被投资公司财务报告，通过虚构投资收益来虚增利润。
B.上市公司通过虚构与下属公司的承包业务来虚构利润。
C.伪造合同虚构固定资产，人为提高固定资产价格
D.伪造合同虚增在建工程
第9题
以下属于业务操作类异常信息报告内容的是（）
A.私刻本行或客户各类印章的
B.要求同事为其办理业务提供特殊照顾的
C.班中频繁接听电话，且神情紧张、异常的
D.模仿其他员工或客户签字的
E.联合客户伪造业务资料，骗取我行授信或资金的
第10题
针对未风评客户：可进行投资者教育理念传导及我行产品体系介绍，并提示客户赴营业网点或通过电子渠道进行风评；同时提示客户，如果购买我行发行的理财产品或结构性存款产品，必须到网点进行风评，否则不能购买（）
