题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类,应遵循以下()原则
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
答案
ABCDE
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A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
ABCDE
A.洗钱户
B.可疑户
C.自来户
D.问题户
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易