A.门店向亲戚采购一箱机油,途虎运营未收到采购申请
B.客户付钱时扫微信收款码进行付款
C.客户洗车不愿登记信息,执意付现金给门店,门店代客户下单入账
D.门店盘库多一瓶机油,门店将此机油据为己有
A.审核项目工程的审批流程是否合规,不允许项目先施工后发起流程的情况
B.审核项目工程是否存在拆分订单,违反公司招投标制度
C.提前验收的工程项目,不用核对验收单的时间
D.在实际抽验工程项目过程中,检查是否存在货不对板的情况,施工的项目与合同内的项目存在很大差异,存在舞弊的行为
A.外汇业务合规管理架构设置情况
B.外汇业务办理流程的合规性、规范性及整体运作效率
C.可疑交易、高风险业务的甄别、管控机制
D.外汇管理政策落实传导机制
A.过度推销
B.飞单
C.走私账
D.刷单