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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

(),金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第1题
2019年2月21日,金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议()。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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第2题
反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第3题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第4题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第5题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体:

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.完全符合金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求

D.与金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求并不完全一致

E.需要进一步扩展

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第6题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区)部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第7题
()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

A.中国银保监会

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.沃尔夫斯堡集团

D.联合国

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第8题
金融行动特别工作组(FATF)1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第9题
2019年4月17日,金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,中国顺利通过FATF第四轮互评估。()
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第10题
金融行动特别工作组(FATF)。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.30、9

B.30、10

C.40、9

D.40、10

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