题目内容
（请给出正确答案）
A.按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定假币进行收缴
B.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
C.未按《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定假币的
D.不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
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A.中国人民银行及其分支机构的工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的
B.超越法定职权作出准予行政许可决定的
C.违反法定程序作出准予行政许可决定的
D.对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是()。
A.调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书
B.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
A.被约见人
B.约见人
C.反洗钱工作人员
D.反洗钱部门负责人
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A.违反规定对银行、支付机构进行检查的
B.泄露知悉的国家秘密或者商业秘密的
C.滥用职权、玩忽职守的其他行为
D.明示或者暗示保本、无风险或者保收益等，对非保本投资型金融产品的未来效果、收益或者相关情况作出保证性承诺的
A.违反规定对银行、支付机构进行检查的
B.泄露知悉的国家秘密或者商业秘密的
C.滥用职权、玩忽职守的其他行为
D.明示或者暗示保本、无风险或者保收益等，对非保本投资型金融产品的未来效果、收益或者相关情况作出保证性承诺的
A.中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施
B.原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构
C.法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外
D.法人金融机构可以将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的
A.进入被监管机构进行检查
B.询问被监管机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制被监管机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以登记保存
D.检查被监管机构的计算机网络与信息系统
A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
