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第3题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。
A.负责持续关注客户风险等级状况，及时更新客户资料，适时调整客户风险等级
B.负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表
C.负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第4题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时，应填写（）交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息，并及时反馈支行
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
第5题
《石嘴山银行客户洗钱及恐怖融资风险评估及分类实施细则》第五条规定，客户风险评估及分类管理采用五级分类法，按照风险由低到高分为（）
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
第6题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在()的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。
A.持续关注
B.无需关注
C.重点关注
D.一般关注
第7题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，非自然人客户存续时间越长，关于其社会经济活动的记录可能越完整，越便于开展客户尽职调查。可将存续时间的长度作为衡量客户（）的参考因素
A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级
第9题
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》的规定，公司应当根据客户风险等级，定期审核保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严格于对风险等级较低客户的审核，对于确立过风险等级的客户的审核时限为（）
A.高风险等级客户的定期审核期限不得超过半年
B.中高风险等级客户的定期审核期限不得超过一年
C.中风险等级客户的定期审核期限不得超过二年
D.低风险等级客户的定期审核期限不得超过三年
第10题
《石嘴山银行客户洗钱及恐怖融资风险评估及分类实施细则》：分支机构反洗钱专员应结合各渠道获取的信息，对系统初评结果进行人工复评，新开客户于系统初评后的（）内完成
A.当日
B.次日
C.2个工作日
D.2个工作日（不包含当日）
第11题
所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()
