题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
按报表管理办法,以下符合融资报表的相关要求是()
A.由各公司财务会计编制
B.由融资部人员根据财务会计人员提供的报表修改编制
C.由集团会计经理审批后可对外报送
答案
由融资部人员根据财务会计人员提供的报表修改编制
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A.由各公司财务会计编制
B.由融资部人员根据财务会计人员提供的报表修改编制
C.由集团会计经理审批后可对外报送
由融资部人员根据财务会计人员提供的报表修改编制
A.要正确、完整地填写报表
B.按程序送发
C.按时送达相关部门或岗位
D.对于需要沟通、协调的重要工作内容都应通过电话联系
A.孕13周前1次
B.孕16-20周1次
C.孕21-24周1次
D.孕28-36周1次
E.孕37-40周1次
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务,充分了解客户洗钱风险信息,做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施,确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查,填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.导致裂屏不良
B.数据、报表等记录弄虚作假,隐瞒不报
C.私自拿取公司物品,利用公司资源做私活等谋取个人利益行为,经查实立即辞退
D.出现私自旷工的
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。
A.负责持续关注客户风险等级状况,及时更新客户资料,适时调整客户风险等级
B.负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表
C.负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管