题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于已取得国外（境外）长期的签证，连续居住（）个月以上的境内居民个人。

A.1

B.3

C.6

D.12

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第1题

开办代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于已取得境外长期签证（）的境内个人

A.三个月以上

B.二个月以上

C.一个月以上

D.15天以上

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第2题

开办代理开户见证业务的客户主体是（)。

A.中国留学生

B.年满16周岁的中国留学生

C.已取得国外(境外)长期签证(三个月以上)的境内居民个人

D.已取得国外(境外)长期签证(三个月以上)的个人

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第3题

在资金使用阶段，可向客户推荐一揽子个人外汇产品及服务，包括工银速汇、代理开户见证以及出境保证金业务。（)

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第4题

境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户之日起（)个工作日内，应将相关开户资料报送中国人民银行当地分支机构备案。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第5题

客户从境外汇入我行的资金，为避免因疫情防控期间网点暂停营业影响转柜台的客户资金入账，分行已按总行要求通过设置代理网点的方式解决客户入账问题，仅代理网点可以为客户办理跨境汇入汇款业务（）

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第6题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各级营业机构应采用加强型身份识别程序和方法，必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务的控制类业务的情形包括（）

A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途

B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准

C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准

D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准

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第7题

如果客户要求新开金葵花卡送卡上门，则我行可以为客户代理开户，同时可代理进行境外交易、网上银行专业版、快易理财等功能的开通。()

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第8题

对存在下列（）情形之一的企业，应当采取更加严格的开户审核措施，并可采取延长开户审查期限、拒绝开户等措施

A．法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉B．同一地址注册大量企业、企业注册地和经营地均在异地、对账联系地址与企业注册地址、经营地址均不相符C．同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业；同一法定代表人或单位负责人开立多个账户、同一经办人员代理多个主体开立账户、同一主体或多个主体的法定代表人、财务负责人、财务经办人员预留同一个联系方式D．开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月E．特殊行业或特殊状态的客户，如：高风险行业客户、高风险行为账户、涉案相关客户等

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第9题

企业应当在首次办理跨境人民币业务时向其（）提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息，确认企业贸易收支主体资格。

A.中国人民银行当地分支机构

B.境内结算银行

C.境内代理银行

D.境外参加银行

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第10题

分支机构或个人可以利用手机开户、网上开户、见证开户等方式设立非法经营网点（）

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第11题