题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下账户开立，可以不进行开户调查的有（）
A.小微企业基本户
B.小微企业一般户
C.小微企业农民工工资专户
D.小微企业监管户
答案
小微企业基本户
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A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.3张
B.5张
C.8张
D.10张
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.对个人身份信息存疑，要求出示辅助证件，其拒绝出示的
B.个人组织他人同时过着分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.高风险客户、黑名单客户
E.不配合呵护身份识别
F.经过评估超过本行风险管理能力的
A.账户开户方式有纸质审批变成电子化审批
B.账户开户方式审批节点减少
C.账户开户方式由手工开立账号变为自动开立账号
D.联行账户开户方式取消了维护内部户参数
A.直接拒绝其开户申请，不留存任何资料
B.及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行
C.要求出示辅助证件
