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[单选题]
外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施()管理。《交通银行个人结售汇业务处理流程及会计核算办法(2020年版)》(交银办〔2020〕30号)
A.关注名单
B.可疑名单
C.禁止名单
D.黑名单
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A.关注名单
B.可疑名单
C.禁止名单
D.黑名单
A.便利化额度及完整性管理
B.便利化额度及反洗钱管理
C.便利化额度及时效性管理
D.便利化额度及真实性管理
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
A.及时性、准确性和完整性
B.及时性、真实性和完整性
C.时效性、明确性和完整性
D.时效性、真实性和完整性
A.对A类企业,其贸易外汇收支按国家相关规定适用便利化的措施
B.对B类企业,办理贸易外汇收支须进行电子数据核查,并对交易单证进行审查,对于超额度的业务及其他特定业务,凭外汇局《登记表》办理
C.对C类企业,其贸易外汇收支逐笔凭外汇局《登记表》办理
D.符合国家外汇管理规定的粤港澳大湾区内试点分支机构,在为试点企业办理贸易收支时,经当地外管局备案或核准后,可实施更加便利化措施,简化审单和收付汇流程
A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务,满足客户购付汇业务需求
B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C.不应帮助客户规避外汇管理规定
D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为,应及时向当地外汇局报告
A.境内资产变现
B.外国投资者清算、减资所得资金汇出
C.外国投资者先行回收投资资金汇出
D.境内机构及个人收购外国投资者股权资金汇出