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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

相关人员应按以下检查频率,对收缴的假币进行盘点()

A.支行库管员每周盘查支行假币

B.支行会计主管每周盘查支行假币

C.分行会计运营部主管现金出纳工作的负责人每月于假币上缴当地人民银行前盘查分行假币

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BC

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第1题
金融机构的工作人员在办理业务时发现假币,应按以下规定程序办理()
金融机构的工作人员在办理业务时发现假币,应按以下规定程序办理()

A.由两名以上业务人员当面予以收缴。(收缴过程始终在持有人的视线之内)

B.对假人民币纸币应在正背面加盖由中国人民银行统一监制的“假币”印章

C.向持有人开具中国人行统一印制的“假币收缴凭证”要求序时编号,内容齐全,印章清晰

D.收缴的假币不得再交予持有人

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第2题
金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。上述行为涉及假人民币的,对金融机构处以 1000 元以上 5 万元以下罚款,涉及假外币的,对金融机构处以 1000 元以下的罚款()

A.发现假币而不收缴的

B.未按按照本办法和规定程序收缴假币的

C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

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第3题
反假币工作中,有下列行为之一的,给予责任人500-5000元经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分至解除劳动合同:()。

A.发现假币而不收缴的

B.未按规定认定、没收、处理和上缴假币的

C.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币流出柜面的

D.拒绝、阻挠、逃避人民银行检查,或谎报、隐匿、销毁相关证据材料的

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第4题
对收缴的假币实物应及时交至网点指定人员,按月打印《假币收缴明细清单》后与收缴的假币一并入保险柜进行专夹单独保管。假币实物应与《假币收缴明细清单》进行勾对,确保一致。()
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第5题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应按程序予以收缴。()
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第6题
各分行应当按照中国人民银行有关规定,对()、()、()、()等进行数据管理,并做好相关数据的报送工作

A.现金机具

B.人员培训

C.冠字号码

D.假币收缴鉴定业务

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第7题
13依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对授权货币真伪鉴定的银行业金融机构下列哪些行为给予警告、罚款,同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()

A.拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的

B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的

C.鉴定假币时,发现新类型假币未报告公安机关的

D.截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的

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第8题
24.2014年6月15日,客户刘先生持1张100元假币到某商业银行营业网点反映:5天前在该营业网点取款5000元,其中有1张假币,现在要求银行退赔。柜面人员小李在张先生提供身份证和假币实物后,受理了张先生的申请,同时将假币按照规定办理了假币收缴手续,并在纸币实物上加盖印章。请问柜员小李本应如何操作()
A.因张先生提供的资料不全,小李应拒绝受理该申请B.小李应当面告知张先生补齐相关材料C.当张先生补齐材料后,应比照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中对于假硬币、假外币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章D.在查询工作处理完结后,依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的程序进行收缴
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第9题
每个月营业网点应向上级行上缴假币。上缴时需由营业部经理(或其指定人员)与()一起根据《假币收缴代保管登记簿》《假币收缴凭证》核实需上缴的假币数量,并根据实物(含装有假币的专用袋)填制《假币解缴汇总单》(一式二联,以下简称汇总单),在假币系统中核对信息无误进行上缴操作,由经办人、营业部经理或社区主管在汇总单签章后交上级行
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第10题
以下说法错误的是()

A.金融机构柜面发现假币后,应由2名及以上业务人员当面收缴

B.对假外币,应当当面以统一格式的专用袋加封,并在封口处加盖假币字样戳记

C.假币收缴监控记录保存期限不得少于3个月

D.收缴单位需要告知被收缴人,如对收缴货币真伪判断有异议,可以向鉴定单位申请鉴定

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第11题
以下关于假币收缴说法不正确的有()

A.收缴的假币不得对外付出

B.当面对人民币纸质 假币在正面或者背面加盖带本行编号的假币戳记

C.对外币纸质假币及本外币假硬币,当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币字样戳记

D.网点发现的假币,也应使用现金机具检测,同时上传冠字号码信息,无法使用机具清点的残损假币除外

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