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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

针对提交可疑交易报告的客户、账户及交易进行持续监测。经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次连续报告

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.五个月

答案

三个月

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第1题

各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。()

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第2题

各级机构提交可疑交易报告后，可以停止对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。()

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第3题

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每三个月提交一次接续报告。()

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第4题

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以与客户建立业务关系或者进行交易，但须对客户账户进行管控;已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。()

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第5题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，各单位应当立即针对本单位所有客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告

A.一

B.二

C.三

D.五

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第6题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯1年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。()

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第7题

业务部门提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告（）

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第8题

提交可疑交易报告后，相关营业机构应根据可疑交易报告后续控制措施》对报告涉及客户、账户、交易和办理业务采取后续控制措施，充分降低农发行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险（）

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

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第10题

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.半年

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