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[多选题]

下列哪些实名事项,属于风险实名事项,必须进行刷脸验证后,才能办理。()。

A.发票票种核定

B.增值税专用发票最高开票限额审批

C.发票领用

D.发票代开

E.税控设备初始发行

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第1题
下列哪些实名事项,属于风险实名事项,必须进行刷脸验证后,才能办理。()。

A.发票票种核定

B.增值税专用发票最高开票限额审批

C.发票领用

D.发票代开

E.税控设备初始发行

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第2题
下列关于中国邮政汇款挂失交易有关规定的说法,正确的有()。

A.中国邮政汇兑的挂失分为取款通知单挂失和密码挂失

B.取款通知单挂失后,客户可凭特殊业务申请书和实名证件在全国任一联网网点办理撤销挂失手续

C.密码汇款挂失必须在原汇款网点办理

D.密码挂失满7天后客户本人可凭原特殊事项申请书在原挂失网点办理密码重置

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第3题
下列哪些证件属于监管机构规定的有效实名证件()?

A.居民身份证

B.军官证

C.驾驶证

D.港澳居民往来内地通行证

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第4题
道路货物运输驾驶员遇到哪些情况时,应拒绝运输?()

A.货物属于禁止运输货物

B.货物存在重大安全隐患

C.托运人拒绝安全验视

D.托运人拒绝实名登记

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第5题
淘宝网在安全管理方面采取了哪些措施()

A.淘宝推出了支付宝担保叫付款发货方式,以此来降低交易的风险

B.淘宝网引入了实名认证制

C.使用支付宝付款

D.淘宝同样引入了信用评价体系,点击还可查看该卖家以往所得到的信用评价

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第6题
下列哪些事项是属于机构COS_T系统核对的内容()。

A.营运主管需检查交换、跨行转账等业务所涉及使用的内部账过渡账户,确保内部挂账资金及时清理

B.运主管必须及时查看确认是否有大额交易预警和重复交易预警

C.受理人员检查是否存在补授权、待确认、查询查复等待处理事项

D.业务受理机构在规定时间未完成日切处理,系统将强制进行日切

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第7题
下列关于单卡户说法正确的有()。

A.只使用借记卡一个交易工具

B.账户类交易记录登记在卡上

C.对单卡户客户可申请加办对账单或对账簿

D.客户必须是本人凭有效实名证件申领单卡,不得代办

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第8题
下列选项中,属于《企业风险管理—整合框架》中定义的内部控制要素的有()。

A.内部环境

B.目标设定

C.事项识别

D.风险反应

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第9题
《联合国国际货物买卖合同公约》适用于确定下列哪些事项?()

A.合同的效力

B.合同的成立

C.当事人因合同而产生的权利和义务

D.货物风险的转移

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第10题
下列属于风险监测的事项为()。
下列属于风险监测的事项为()。

A.宏观经济风险

B.客户群风险

C.法律风险

D.信息系统风险

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第11题
申领健康码必须完成实名认证和健康自查上报。()
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