题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户,拒绝为其办理转账及签约业务,银行卡(或存折)日累计取款限额1万元()
答案
否
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否
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.5
B.10
C.15
D.20
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
A.1
B.3
C.5
D.7
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的