题目内容
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[多选题]
大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的（）等业务
A.转账
B.汇划
C.现金支付
D.现金存入
答案
ABC
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B.汇划
C.现金支付
D.现金存入
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A.营业机构内部会计柜与储蓄柜之间资金往来使用“261-099其他待划转款项”或“243-001应解汇款”科目核算。
B.大小额支付系统来账需转储蓄宕账的款项通过“261-099其他待划转款项”科目核算。
C.营业机构内部会计柜与储蓄柜之间资金往来使用“261-002待划转款项”科目核算。
D.大小额支付系统来账需转储蓄宕账的款项通过“261-003待处理大额支付系统往来款”或“261-004待处理小额支付系统往来款”科目划转。
A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
B.法人，其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C.一次性提款50000元
D.金额20万以上的单笔现金支付
A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
A.505
B.10010
C.20020
D.50050
