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[判断题]

现金支付合规管理实施细则所称现金支付是指以现金或现金等价物形式进行的支付，包括匿名、不可追溯的预装信用卡、礼品卡、油卡、支票或汇票。（）

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更多“现金支付合规管理实施细则所称现金支付是指以现金或现金等价物形…”相关的问题

第1题

中国邮政储蓄银行重庆分行营业主管派驻管理实施细则所称“营业主管”是指负责营业网点（）

A.日常营运管理

B.现场风险管理

C.内控合规管理等职责的专业人员

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第2题

《华泰人寿山东分公司合规管理细则》所称的“合规风险”是指公司及其从业人员因不合规的经营管理行为引发的（）的风险

A.法律责任

B.监管责任

C.财务损失

D.声誉损失

E.资产损失

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第3题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第4题

我们通常说的反洗钱“一规定两方法”中的“规定”是指（）。

A.个人存款账户实名制规定

B.金融机构管理规定

C.大额现金支付登记备案规定

D.金融机构反洗钱规定

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度实施细则（2019年修订版）》规定，目前个人客户人民币大额现金支付预约起点金额为（）元

A.5万

B.10万

C.50万

D.100万

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第6题

根据《保险公司合规管理办法》第一章第二条规定，本办法所称的合规是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合：（)。

A.法律法规

B.监管规定

C.公司内部管理制度

D.诚实守信的道德准则

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第7题

《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》所称职能报告，是指逐级向主管领导报送的关于反洗钱及制裁合规日常工作的报告，报告对象负责领导、管控报告主体的日常反洗钱及制裁合规履职情况。()

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第8题

《国家电网有限公司合规行为准则(试行)》所称合规，是指公司及其员工的经营管理行为符合有关法律法规、()、行业准则和公司章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。

A.社会道德准则

B.监管规定

C.协会准则

D.公序良俗

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第9题

《内蒙古自治区欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》所称的医疗保障基金是指由医疗保障部门管理的职工基本医疗保险和（）等补充医疗保险等专项基金。

A.城乡居民大病保险

B.医疗救助

C.城乡居民基本医疗保险

D.生育保险

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第10题

《采购合规管理实施细则》适用于各单位超过人民币（）万元以上金额的采购合规管理。

A.50

B.100

C.150

D.200

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第11题

付现成本亦称“现金支出成本”，是指那些由于未来某项决策所引起的需要在将来动用现金支付的成本。（)

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