题目内容
（请给出正确答案）
A.合同约定垫资或大节点付款导致垫资超过5000万元或垫资达成本价10%以上的
B.进度款支付方式包含承兑汇票、供应链融资、保理、信用证、以物抵债以及其他非现金支付方式付款比例15%以上
C.月进度付款比例低于70%，或节点付款比例低于75%，或节点支付间隔3个月以上的
D.竣工验收支付比例低于85%或竣工结算付款比例低于95%的
答案
ABC
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A.法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为F类机构
B.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的，直接评定为E类机构
C.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的，直接评定为F类机构
D.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的，直接评定为F类机构
A.推动国家有关经济、金融法规和监管要求的有效落实
B.促进总行制度及部门规章的有效落实
C.发现管理薄弱环节和存在的漏洞，排查重大风险隐患
D.促进各项业务在依法合规前提下健康发展
A.预估客户赔付金额将超过20万元以上100万元以下的客户投诉
B.同一项目相同问题一个月内的投诉累计出现3户，且该问题存在共性，数量有上升趋势
C.同一项目相同问题一个月内的投诉累计出现6户，且该问题存在共性，数量有上升趋势
D.重大投诉无法有效解决，且矛盾持续发酵，引发客户示威游行等过激行为
E.投诉至市级以上政府机构或部门、媒体负面曝光
F.项目无法按合同约定日期交付
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；
B.企业或企业实际控制人被有关部门调查的；
C.企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
D.交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。
A.有些风险是绝对不能够产生的，比如说像业务的合规性，我们还是不能做违法的事情。属于减小风险的措施
B.企业可以设计新的产品和服务，从新的视角去评估管理风险
C.重新对产品和服务定价，使之能对风险部分进行补偿，这是属于规避风险的措施
D.通过保险等措施，可以让风险控制在一定范围内
E.风险会让企业面临很多不利的情况，所以必须谨慎对待，不可抱有侥幸心理去利用风险
A.《纪要》对过去金融混乱型创新，当前金融风险不断暴露所形成的法律风险进行了全面规范、调整
B.《纪要》体现了贯彻执行党和国家关于金融服务实体经济、降低企业融资成本等宏观金融政策的司法审判精神
C.总体上是银行的责任更大，审慎合法合规性操作要求更高，无视严格责任的履行将引发重大法律风险
D.《纪要》否定穿透审判，注重金融交易采取的外观形式，不重交易实质
A.对借款人申请信贷业务的合法性、安全性、盈利性进行调查
B.审查借款人、借款用途的合规性
C.贷款业务办理后对借款人执行借款合同的情况和经营状况进行检查和管理
D.督促借款人按合同约定使用贷款，按时足额归还贷款本息，并负责催收风险贷款
