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更多“对新建立业务关系的客户，公司通过人工计算风险评估要素进行初次…”相关的问题
第1题
某保险公司员工对存量客户重新进行风险评估时，发现公司多次报送该客户的可疑交易报告。保险公司将该客户直接划分为高风险后，可酌情采取的措施不包括()
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
第6题
轻型网点指突出智能化转型和轻型化运作特点，业务及功能相对简单的网点。主要引导客户通过智能设备和自助机具办理业务，网点人员为客户提供人工辅助、业务咨询、产品营销、客户维护等服务。轻型网点占比不低于网点总量的()，原则上新建、迁址、改造网点实施转型，建筑面积不超过300平方米。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.6
第7题
关于新建企业客户，说法正确的是（）
A.必须填写税号企业名称与税号一致并检测通过才可提交
B.需使用门店店长账号登陆华住CRM系统点击企业客户管理-企业会员-新增企业客户
C.强制保存后的企业卡为初始状态，经由客商平台人工审核后才能正式生效（并具备建立AR账户的资格）*门店可点击企业客户管理-客商审核，查询审核进度
D.政府机关、事业等类单位，如遇公司信息检测无法通过，门店可以强制保存；保存前门店需确保单位名称及税号填写正确
第8题
甲公司的经营销售业务目前是手工处理的，随着业务量的增长，准备采用关系数据库对销售信息进行管理。经销业务的手工处理主要涉及三种表：订单、客户表和产品表。为了用计算机管理销售信息，甲公司提出应达到以下要求：产品的单价发生变化时，应及时修改产品表中的单价数据。客户购货计价采用订货时的单价。订货后，即使单价发生变化，计算用的单价也不变。根据以上说明设计的实体联系图。按规范化要求设计出3NF的数据库模式，并指出每个关系的主键和外键。
第9题
以下关于反恐怖融资工作说法正确的是（)
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后，只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
第10题
经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户，5年内暂停其账户非柜面业务，并不得新开立账户。()此题为判断题(对，错)。
